本報訊（記者 肖潔）根據集團統一部署，10月8日，公司召開外部董事、董事會秘書任職宣布會，集團黨委書記、董事長蔡典維出席并講話，集團黨委副書記陳克軍宣布集團任命通知并介紹了公司外部董事成員基本情況和工作履歷，集團人力資源部總經理凌強、綜合管理部總經理谷騰陪同出席。公司黨委書記、董事長王克祥，以及新任的四位外部董事分別作表態發言。公司黨委副書記、副董事長、總經理成立強出席。 

 

       會議根據湘建董人字〔2021〕19 號文件，宣布集團對公司董事會成員的任命決定：湖南省工業設備安裝有限公司董事會成員由 7 人組成，其中內部董事 3 人，外部董事 4 人；王克祥同志任公司董事長，成立強同志任公司副董事長，談子林同志任公司董事，周健、王文革同志任公司專職外部董事，張宏燕、徐焱智同志任公司兼職外部董事。根據湘建董人字〔2021〕20 號文件，譚小斌同志兼任公司董事會秘書。 

 

       蔡典維提出三點要求：
       一是提高政治站位，堅決支持和落實改革部署。建立外部董事占多數的董事會，是全面貫徹習近平總書記“兩個一以貫之”重要論述的內在要求，是堅決落實國企公司治理改革的重大決策部署，能夠更好發揮黨委領導作用、董事會決策作用和經理層經營管理作用。湘安公司上下要站在講政治高度，認識到董事會建設和外部董事制度的必要性和重要性，真正轉變思想，積極主動適應新形勢、新變化、新要求，不折不扣地共同把這一重大改革措施貫徹落實到位。
        二是強化責任擔當，盡快全面提升履職能力。新入職的外部董事，一是要明確定位快速入位。充分運用管理經驗、專業知識，彌補企業視野盲區，消除企業發展梗阻，將自身優勢與集體智慧相結合，凝聚科學決策的專業力量。二是要擔當作為履職盡責。盡快熟悉相關政策和管理制度，勤勉履職，依法盡責，始終服務企業發展大局，注重防范各類風險，推動企業高質量發展。加強與任職企業的溝通聯系，形成合力，共同打造堅強有力的決策、領導團隊。三是要嚴守紀律規矩。做到忠于組織，干凈履職，廉潔自律，注重操守，保守秘密，各項工作經得起檢驗。
       三是健全工作機制，提高董事會運行質量。對于湘安公司，一是要健全相應的工作機構。要設立董事會辦公室，配備必要的政治素質高、綜合素質高的工作人員，也可以根據工作需要設置戰略投資、薪酬考核、審計與風控等專門委員會，為董事會決策提供咨詢論證服務。二是要健全相關制度。加強和集團相關部門的溝通和聯系，及時完善公司章程、董事會議事會規則等各項制度，規范董事會運作。三是要做好服務保障工作。為外部董事履職提供便利，以最有力的工作措施確保董事會規范運作，保障外部董事制度在公司落地生根、做好做優。 

 

△集團黨委副書記陳克軍宣布任命決定

       王克祥代表公司領導班子作表態發言。一是堅決維護集團黨委的決定，感謝集團黨委為公司配備強有力的班子。建立外部董事制度將為公司管理規范、決策科學提供強力支撐。二是代表公司對周健同志、王文革同志、張宏燕同志、徐焱智同志的加入表示熱烈歡迎，并將全力協助外部董事盡早熟悉情況，監督履職。三是希望董事會成員一起主動作為、依法履職，保證公司黨委的戰略意圖落實落地，為集團高質量發展貢獻應有的力量。 

 

       周健、王文革、張宏燕、徐焱智分別作履職表態發言。他們表示，將提高站位、找準定位，堅決貫徹集團黨委改革發展要求；注重方式、勇于擔當，創新開展工作，依法獨立、審慎參與董事會決策；嚴守紀律、加強學習，不斷提高綜合素質和履職能力。會議最后，公司總法律顧問、董事會秘書譚小斌以《建設規范董事會 完善公司法人治理結構》為主題，組織參會人員學習了相關制度。
       公司領導成員，監事會主席，機關部室副職以上人員，所屬各單位正職人員等60余人參加會議。